Nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Ortona individuato un evasore totale esercente l’”attività di noleggio di veicoli senza conducente”.  Scoperta una consistente evasione fiscale per oltre 1 milione di euro

Evasione fiscale fatta principalmente attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000), che ha portato alla denuncia di 14 soggetti, all’Autorità Giudiziaria competente, ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di truffa.

I militari hanno acclarato inoltre, che l’operatore commerciale ha percepito indebitamente contributi pubblici – finalizzati alla promozione della medesima attività di noleggio in stato estero, anche mediante la creazione di un sito web e-commerce – per 320.000 € ed effettuato ulteriori richieste per la somma di 380.000 € di cui, grazie all’intervento delle Fiamme Gialle ortonesi, ne è stata impedita l’erogazione. Il modus operandi illecito era finalizzato alla commissione del delitto di truffa aggravata poiché il “dominus”, mediante l’utilizzo di bilanci alterati dall’apposizione di ricavi mai conseguiti, ma attestati da fatture per operazioni inesistenti, creava artatamente le condizioni per ottenere i finanziamenti pubblici non spettanti. Oltre alla segnalazione all’A.G. competente dei responsabili, è stata inoltrata apposita richiesta per il recupero delle somme illecitamente percepite all’Ente preposto. È stato, anche, riscontrato, in violazione agli obblighi ed ai divieti contenuti nel D.Lgs. 231/07, l’incasso di somme eccedenti il limite previsto per la circolazione dei contanti, con conseguente irrogazione di sanzioni nei confronti di n. 3 soggetti, pari a complessivi 92 mila euro.

Il Comandante Provinciale – Col. Michele Iadarola – evidenzia come l’evasione fiscale costituisca un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Da qui l’importanza dell’azione “chirurgica” svolta dalla Guardia di Finanza contro gli evasori totali e i frodatori.

L’ufficiale sottolinea, altresì, che l’attività operativa condotta testimonia l’impegno quotidiano della Guardia di Finanza nel contrasto dei reati tributari a tutela delle entrate erariali e delle uscite dal bilancio nazionale, regionali e degli enti locali, nonché dei cittadini e degli imprenditori corretti.